{"id":112621,"date":"2020-08-28T13:01:54","date_gmt":"2020-08-28T11:01:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tucomarca.com\/wordpress\/segunda\/?p=112621"},"modified":"2020-08-28T19:08:50","modified_gmt":"2020-08-28T17:08:50","slug":"la-guardia-civil-investiga-a-2-persones-per-estafar-per-mitja-de-la-suposada-venda-de-productes-sanitaris-relacionats-amb-el-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tucomarca.com\/wordpress\/segunda\/ca\/la-guardia-civil-investiga-a-2-persones-per-estafar-per-mitja-de-la-suposada-venda-de-productes-sanitaris-relacionats-amb-el-covid-19\/","title":{"rendered":"La Gu\u00e0rdia Civil investiga a 2 persones per estafar per mitj\u00e0 de la suposada venda de productes sanitaris relacionats amb el Covid-19"},"content":{"rendered":"\n

En el marc de l’operaci\u00f3 \u00abMASCAS\u00bb, s’ha procedit a la investigaci\u00f3 d’estes persones per la seua presumpta implicaci\u00f3 en els delictes d’estafa banc\u00e0ria, falsificaci\u00f3 de document privat<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estes persones estafen als seus mates oferint productes sanitaris, com a guants i m\u00e0scares aprofitant l’estat d’escassetat i sol\u00b7licitant un avan\u00e7 del diners<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marc de l’operaci\u00f3 \u00abMASCAS\u00bb l’equip EDITECO LLIRIA de la Gu\u00e0rdia Civil, procedeix a la investigaci\u00f3 de 2 persones a Huelva, per delictes d’estafa, i falsificaci\u00f3 de document privat, sent el \u00abmodus operandi\u00bb la creaci\u00f3 d’anuncis en plataformes web de segona m\u00e0 oferint a la venda productes sanitaris relacionats amb el COVID-19, remuntant-els inicis de la investigaci\u00f3 a el mes de mar\u00e7 de 2020 data d’inici de la pand\u00e8mia.<\/p>\n\n\n\n

Els autors d’aquests fets generaven anuncis en plataformes web de segona m\u00e0 oferint productes sanitaris, en diverses prov\u00edncies de la geografia espanyola augmentat exponencialment el seu radi d’acci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Un cop contactats amb un potencial client, aprofitant la urg\u00e8ncia i necessitat existent a causa de la pand\u00e8mia soferta a tot el pa\u00eds, el suposat venedor sol\u00b7licitava una s\u00e8rie de transfer\u00e8ncies en concepte de reserva del producte, aven\u00e7os de pagaments a prove\u00efdors, suposades incid\u00e8ncies per bloquejos de l’enviament del producte, i per la urg\u00e8ncia de l’enviament, a diferents comptes bancaris.<\/p>\n\n\n\n

Els autors d’aquests fets es valien d’enganys per a l’obtenci\u00f3 d’aquestes transfer\u00e8ncies, i remetre correus electr\u00f2nics simulant incid\u00e8ncies hagudes en el transport utilitzant nomenclatures similars a les suposades empreses encarregades de l’repartiment fent \u00fas de logotips, enviant factures proforma amb dades falses d’empreses, i prove\u00efdors, fins i tot falsificant extractes bancaris simulant devolucions de transfer\u00e8ncies.<\/p>\n\n\n\n

Cosa al que accedien els perjudicats a causa de la necessitat d’adquisici\u00f3 d’aquests productes, tant per a l’inici de les seves activitats empresarials, com per l’obligatorietat del seu existent per evitar l’expansi\u00f3 de la pand\u00e8mia.<\/p>\n\n\n\n

Els investigats mai arribaven a enviar el producte acordat, i cessaven la comunicaci\u00f3 amb els perjudicats un cop aquests s’adonaven de l’estafa de la qual havien estat v\u00edctimes.<\/p>\n\n\n\n

L’equip EDITECO LLIRIA mitjan\u00e7ant gestions d’investigaci\u00f3 detecta un total de 26 anuncis creats en plataformes web de venda de productes, relacionats amb 7 perfils de venedor diferents, observant com era utilitzat el mateix patr\u00f3 definit d’anunci indistintament en els diferents perfils de venedors.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9 s’ha detectat un total de 9 correus electr\u00f2nics diferents utilitzats pels autors d’aquests fets, tant com per simular ser l’empresa de transport, com el prove\u00efdor, com el suposat venedor. Feien \u00fas de 2 n\u00fameros de tel\u00e8fon diferents per establir contacte, i simular la venda o enviament de producte segons al seu inter\u00e8s convenia.<\/p>\n\n\n\n

En el desenvolupament de les investigacions es va realitzar el rastreig de l’efectiu estafat, detectant l’exist\u00e8ncia de 4 comptes corrents utilitzades pels autors d’aquests fets, un cop percebut l’efectiu estafat a un d’aquests comptes, era transferit immediatament a una altra de les 4 comptes utilitzats, sent posteriorment invertits a casa d’apostes en l\u00ednia, o posteriorment extret en caixers autom\u00e0tics de la localitat de Huelva aconseguint aix\u00ed el blanqueig de l’efectiu.<\/p>\n\n\n\n

Recomanant una s\u00e8rie de mesures per a la prevenci\u00f3 d’aquest tipus de il\u00b7l\u00edcits, com:<\/p>\n\n\n\n