L’Equip d’investigaci\u00f3 dels delictes telem\u00e0tics de la Gu\u00e0rdia Civil de Ll\u00edria, en el marc de l’operaci\u00f3 “PARSYOP”, ha procedit a la investigaci\u00f3 de quatre suposats autors d’estafes, mitjan\u00e7ant el modus operandi “Man in the Middle”, a la que els ciberdelinq\u00fcents suplanten correus electr\u00f2nics en qu\u00e8 s’acorden pagaments entre empreses, fent \u00fas per a aix\u00f2 de correus electr\u00f2nics amb nomenclatures similars als de les empreses v\u00edctimes de les seves activitats, aconseguint el desviament de la transfer\u00e8ncia a una tercera compte bancari de l’ organitzaci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa transfer\u00e8ncia objecte de l’estafa tenia com a dest\u00ed un compte a nom d’integrants de l’esgla\u00f3 inferior del propi grup criminal que actuaven com” mula econ\u00f2mica “, encarregats de procedir a la seva retirada en efectiu en caixers autom\u00e0tics o la seva transfer\u00e8ncia a terceres comptes de la organitzaci\u00f3 amb la finalitat de dificultar la seva rastreig, tot aix\u00f2 a canvi d’un percentatge estipulat de l’efectiu \u00bb, segons han informat fonts de la Comand\u00e0ncia de la Gu\u00e0rdia Civil de Val\u00e8ncia.<\/p>\n\n\n\n
Les investigacions es remunten a octubre de l’any 2017, arran de la den\u00fancia presentada per una empresa de Xiva que informava que, despr\u00e9s d’haver acordat amb una empresa de Hong Kong (Xina) una comanda de material, aquesta \u00faltima havia transferit els diners a un compte bancari el nombre li havien facilitat l’empresa de Xiva mitjan\u00e7ant un correu electr\u00f2nic. Posteriorment, i al no rebre l’empresa destinat\u00e0ria la transfer\u00e8ncia de l’efectiu, es van adonar que aquest correu electr\u00f2nic no pertanyia a aquesta empresa i que el n\u00famero de compte de destinaci\u00f3 havia estat modificat.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl grup criminal es trobava estructurat en diversos esglaons amb una organitzaci\u00f3 piramidal. Un esgla\u00f3 superior encarregat de la direcci\u00f3 del grup i l’organitzaci\u00f3 de l’estafa, un esgla\u00f3 intermedi encarregat del maneig dels comptes i distribuci\u00f3 de l’efectiu distret, captant per a aix\u00f2 als integrants de l’esgla\u00f3 inferior, els quals anaven a ser emprats com “mula econ\u00f2mica “per a l’obertura de comptes i procedir a la retirada en caixers de l’efectiu o transferir-lo a terceres comptes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En el transcurs de les investigacions s’observa que l’operativitat d’aquesta organitzaci\u00f3 s’estenia a un \u00e0mbit internacional, vinculant-directament amb fets similars ocorreguts durant els anys 2017 i 2018 amb empreses de nacionalitat xinesa i espanyola.<\/p>\n\n\n\n
Als autors d’aquests fets se’ls imputen un delicte d’estafa per un valor total que ascendeix a m\u00e9s de 24.000 euros, aix\u00ed com els delictes d’usurpaci\u00f3 d’estat civil, blanqueig de capitals, acc\u00e9s no autoritzat a programes inform\u00e0tics i pertanyia a grup criminal .<\/p>\n\n\n\n
La present operaci\u00f3 va culminar amb la detenci\u00f3 d’aquestes 4 persones, 2 homes i 2 dones de nacionalitats espanyola i nigeriana, amb edats compreses entre els 38 i 43 anys.<\/p>\n\n\n\n
Les dilig\u00e8ncies instru\u00efdes han estat lliurades als jutjats de Primera Inst\u00e0ncia i Instrucci\u00f3 n\u00famero 1 de Requena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"