La Guardia Civil de Lliria ha desarrollado la operaci\u00f3n \u201cCELLPHOS\u201d, procediendo a la investigaci\u00f3n de 7 personas por delitos de estafa bancaria, falsificaci\u00f3n de documento publico, usurpaci\u00f3n de estado civil, blanqueo de capitales y grupo criminal, por un importe distra\u00eddo de 20.140,00\u20ac.<\/p>\n\n\n\n
De las investigaciones realizadas por el EDITECO de la Guardia Civil de Lliria se esclarece el modus operandi de este grupo.<\/p>\n\n\n\n
Este grupo hacia uso del \u00abmodus operandi\u00bb \u201cSIM SWAPING\u201d averiguando el n\u00famero de tel\u00e9fono y posteriormente duplicando las tarjetas SIM\u2019s de sus v\u00edctimas, para poder adquirir el control total de la l\u00ednea m\u00f3vil, con objeto de recibir los SMS con las claves de confirmaci\u00f3n de las transferencias y operaciones fraudulentas que ordenaban desde la banca online de los perjudicados. Previamente se averiguaban las claves de acceso a las cuentas bancarias afectadas mediante t\u00e9cnicas de phising -suplantaci\u00f3n mediante email de identidades de los bancos solicitando datos de acceso-, o infectando los dispositivos inform\u00e1ticos con malware \u2013software que recoge datos sensibles de los dispositivos-. Utilizando documentaci\u00f3n extranjera desde las l\u00edneas contratadas que se utilizaban para hackear las cuentas bancarias, para as\u00ed dificultar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El grupo lograba distraer grandes cantidades de dinero distribuy\u00e9ndolo entre cuentas nacionales y cuentas estadounidenses, que posteriormente blanqueaban extray\u00e9ndolo en efectivo en cajeros autom\u00e1ticos por \u201dmulas econ\u00f3micas\u201d que formaban el escal\u00f3n inferior del grupo, con intenci\u00f3n de hacer perder el rastro del mismo a los investigadores. Detect\u00e1ndose que con el efectivo estafado se realizaban compras de medios materiales para el funcionamiento de la organizaci\u00f3n, como la compra de terminales m\u00f3viles y de veh\u00edculos en EEUU. Incaut\u00e1ndose 3 terminales m\u00f3viles utilizados y adquiridos para el desarrollo de la actividad delictiva.<\/p>\n\n\n\n
Se detecta una estructura piramidal en el funcionamiento del grupo, contando de un escal\u00f3n superior encargado de la direcci\u00f3n del grupo y cerebro de la estafa, encarg\u00e1ndose de los duplicados de las SIM y accesos de las cuentas, un escal\u00f3n intermedio encarg\u00e1ndose de recoger las compras acompa\u00f1ando habitualmente al escal\u00f3n superior en sus actividades, y un escal\u00f3n inferior que eran los que facilitan sus datos personales para la apertura de las cuentas corrientes, en las que se realizaban extracciones en cajeros del efectivo estafado a cambio de un beneficio previamente acordado \u201dmulas econ\u00f3micas\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n En el transcurso de las investigaciones se observa un \u00e1mbito internacional en la actividad del grupo, dirigiendo el efectivo a cuentas estadounidenses, y el car\u00e1cter transfronterizo del escal\u00f3n superior con constantes viajes desde pa\u00edses sudamericanos a Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Mediante la investigaci\u00f3n se comprueba el momento de su extracci\u00f3n, de las compras realizadas, y el rastreo del efectivo estafado, se consigue la localizaci\u00f3n, identificaci\u00f3n, e investigaci\u00f3n de los componentes del grupo criminal. Identificando a los responsables de los accesos a la banca online mediante las conexiones IP, confirmando la vinculaci\u00f3n de los mismos con el cerebro de la estafa. Siendo necesarias las gestiones con enlaces policiales en Sudam\u00e9rica para la identificaci\u00f3n de parte de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Guardia Civil contin\u00faa con las gestiones de investigaci\u00f3n, en la que no se descartan nuevos resultados.<\/p>\n\n\n\n Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1\u00ba Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Requena.
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