{"id":112611,"date":"2020-08-28T13:02:29","date_gmt":"2020-08-28T11:02:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tucomarca.com\/wordpress\/segunda\/?p=112611"},"modified":"2020-08-28T19:08:06","modified_gmt":"2020-08-28T17:08:06","slug":"la-guardia-civil-investiga-a-dos-personas-por-estafar-mediante-una-supuesta-venta-de-productos-sanitarios-relacionados-con-el-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tucomarca.com\/wordpress\/segunda\/la-guardia-civil-investiga-a-dos-personas-por-estafar-mediante-una-supuesta-venta-de-productos-sanitarios-relacionados-con-el-covid-19\/","title":{"rendered":"La Guardia Civil investiga a dos personas por estafar mediante una supuesta venta de productos sanitarios relacionados con el COVID-19"},"content":{"rendered":"\n

En el marco de la operaci\u00f3n \u201cMASCAS\u201d, se ha procedido a la investigaci\u00f3n de estas personas por su presunta implicaci\u00f3n en los delitos de<\/strong> estafa bancaria, falsificaci\u00f3n de documento privado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estas personas estafan a sus victimas ofreciendo productos sanitarios, como guantes y mascarillas aprovechando el estado de escasez y solicitando un adelanto del dinero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marco de la operacion \u201cMASCAS\u201d el equipo EDITECO LLIRIA de la Guardia Civil, procede a la investigaci\u00f3n de 2 personas en Huelva, por delitos de estafa, y falsificaci\u00f3n   de documento privado, siendo el \u201cmodus operandi\u201d la creaci\u00f3n de anuncios en plataformas web de segunda mano ofreciendo a la  venta productos sanitarios relacionados con el COVID-19, remont\u00e1ndose los inicios de la investigaci\u00f3n al mes de marzo de 2020 fecha de inicio de la pandemia. <\/p>\n\n\n\n

Los autores de estos hechos generaban anuncios en plataformas web de segunda mano ofreciendo productos sanitarios,  en diversas provincias de la geograf\u00eda espa\u00f1ola aumentado exponencialmente su radio de acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Una vez contactados con un potencial cliente, aprovechando la urgencia y necesidad existente debido a la pandemia sufrida en todo el pa\u00eds, el supuesto vendedor solicitaba una seria de transferencias en concepto de reserva del producto, adelantos de pagos a proveedores, supuestas incidencias por bloqueos del env\u00edo del producto, y por la urgencia del env\u00edo, a distintas cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

Los autores de estos hechos se val\u00edan de enga\u00f1os para la obtenci\u00f3n de estas transferencias, remitiendo correos electr\u00f3nicos simulando incidencias habidas en el transporte utilizando nomenclaturas similares a las supuestas empresas encargadas del reparto haciendo uso de logos, enviando facturas proforma con datos falsos de empresas, y proveedores, incluso falsificando extractos bancarios simulando devoluciones de transferencias. <\/p>\n\n\n\n

Cosa a lo que acced\u00edan los perjudicados debido a la necesidad de adquisici\u00f3n de estos productos, tanto para el inicio de sus actividades empresariales, como por la obligatoriedad de su existente para evitar la expansi\u00f3n de la pandemia. <\/p>\n\n\n\n

Los investigados nunca llegaban a enviar el producto acordado, y cesaban la comunicaci\u00f3n con los perjudicados una vez estos se percataban de la estafa de la que hab\u00edan sido victimas.<\/p>\n\n\n\n

El equipo EDITECO LLIRIA mediante gestiones de investigaci\u00f3n detecta un total de 26 anuncios creados en plataformas Web de venta de productos, relacionados con 7 perfiles de vendedor distintos, observando como era utilizado el mismo patr\u00f3n definido de anuncio indistintamente en los distintos perfiles de vendedores.<\/p>\n\n\n\n

Tambien se ha detectado un total de 9 correos  electr\u00f3nicos distintos utilizados por los autores de estos hechos, tanto como para simular ser la empresa de transporte, como el proveedor, como el supuesto vendedor. Hacian uso de 2 n\u00fameros de tel\u00e9fono distintos para establecer contacto, y simular la venta o env\u00edo de producto seg\u00fan a su inter\u00e9s conven\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En el desarrollo de las investigaciones  se realizo el rastreo del efectivo estafado, detectandose la existencia de 4 cuentas corrientes utilizadas por los autores de estos hechos, una vez percibido el efectivo estafado en una de estas cuentas, era transferido de inmediato a otra de las 4 cuentas utilizadas, siendo posteriormente invertidos en casa de apuestas online, o posteriormente extra\u00eddo en cajeros autom\u00e1ticos de la localidad de Huelva consiguiendo as\u00ed el blanqueo del efectivo. <\/p>\n\n\n\n

Recomendando una serie de medidas para la prevenci\u00f3n de este tipo de ilicitos, como:<\/p>\n\n\n\n