En una operaci\u00f3n conjunta entre Polic\u00eda Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria han desarticulado en la provincia de Valencia una organizaci\u00f3n criminal implantada a nivel nacional dedicada al contrabando desde pa\u00edses del Este utilizando cauces de comercio l\u00edcito. Posteriormente manipulaban el producto en centros de elaboraci\u00f3n clandestinos para transformarlo en labores de tabaco y cigarrillos y su posterior venta il\u00edcita a trav\u00e9s al por mayor y minorista.<\/p>\n\n\n\n
Un total de 17 personas han sido detenidas acusadas de contrabando de tabaco, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, blanqueo de capitales, contra la salud p\u00fablica y falsedad documental, adem\u00e1s de seis personas investigadas que podr\u00edan estar implicadas en esta actividad ilegal. Asimismo, se han intervenido m\u00e1s de cuatro toneladas de tabaco, 33 kilogramos de marihuana hallada en una plantaci\u00f3n indoor, as\u00ed como dos m\u00e1quinas de picadura de tabaco, una intubadora de cigarrillos, varias m\u00e1quinas de envasado al vac\u00edo, cartonaje y cajetillas para envase. <\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en mayo del pasado a\u00f1o, al detectarse en la \u00e9poca de la pandemia el env\u00edo de paqueter\u00eda conteniendo picadura de tabaco que era distribuida por todo el territorio nacional e internacional y que se comercializaba a trav\u00e9s de internet o por venta directa en el comercio minorista o al por mayor. La organizaci\u00f3n utilizaba una empresa dedicada a la venta de hoja de tabaco desviando gran parte de esta materia prima para su transformaci\u00f3n en picadura de tabaco, actividad sujeta a impuestos sobre el tabaco y as\u00ed de esta forma evitar abonar a la Hacienda P\u00fablica los impuestos generados.<\/p>\n\n\n\n
Los env\u00edos se realizar\u00edan a trav\u00e9s de identidades falsas utilizando mercantiles instrumentales que propiciaban el blanqueo de los enormes beneficios econ\u00f3micos obtenidos por dicha actividad. De este modo consegu\u00eda evadir los controles de las autoridades competentes, debido a que su presunta actividad comercial s\u00f3lo consist\u00eda en la distribuci\u00f3n del producto y no en su elaboraci\u00f3n para su consumo final.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n constaba de tres estructuras paralelas que era capaz de producir y distribuir tres toneladas de picadura de tabaco a la semana en tres centros diferentes de manipulaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Venta a terceros<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con la operaci\u00f3n ha quedado totalmente desarticulada la organizaci\u00f3n, desde el punto de introducci\u00f3n del tabaco a Espa\u00f1a, los centros de manipulaci\u00f3n, as\u00ed como el entramado de empresa instrumentales, practic\u00e1ndose ocho registros en viviendas y en una nave industrial en distintos municipios valencianos como Manises, B\u00e9tera y Rocafort. En unos de los registros se hall\u00f3 una plantaci\u00f3n indoor donde se incautaron 430 plantas de marihuana<\/p>\n\n\n\n Debido a la alta especializaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n, se efectuaron diversas vigilancias y seguimientos, y un detallado estudios y an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n intervenida.<\/p>\n\n\n\n Finalmente se han detenido a 17 personas, quince hombres y dos mujeres, e investigadas otras seis, de nacionalidad espa\u00f1ola y colombiana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"