La Guardia Civil, en el marco de la operaci\u00f3n \u201cCARCHASO\u201d, desarrollada en provincia de Valencia, ha desarticulado una organizaci\u00f3n criminal compuesta por 7 personas implicadas en distinto grado en desviar chatarra de una empresa por valor de 1.000.000 de euros.<\/p>\n
La operaci\u00f3n se ha saldado con la detenci\u00f3n de 5 personas a cargo del equipo de la Polic\u00eda Judicial de Carlet e investigaci\u00f3n de otras 2\u00a0 por lo supuestos delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal <\/strong>blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelaci\u00f3n de secretos. En los registros efectuados los agentes han intervenido 26.000 euros y 3.000 d\u00f3lares, adem\u00e1s han procedido al bloqueo de varias cuentas por valor de\u00a0 50.000 euros, 21 propiedades inmuebles, una embarcaci\u00f3n y m\u00e1s de 10 veh\u00edculos.<\/p>\n Las investigaciones se inician a ra\u00edz de la denuncia presentada por la empresa afectada, la cual advirti\u00f3 la realizaci\u00f3n de pagos a su empresa filial situada en Sollana (Valencia), sin que este realizase los envios del material rese\u00f1ado en el programa de gesti\u00f3n. Este hecho motivo la denuncia inicial por un presunto delito continuado de estafa.<\/p>\n Durante el desarrollo de la investigaci\u00f3n los agentes comprobaron que efectivamente la mercanc\u00eda que tenia su destino final en Barcelona, era desviada desde Sollana (Valencia) mediante la introducci\u00f3n de datos ficticios en las bases de datos de la compa\u00f1\u00eda para enmascarar el fraude.<\/p>\n El destino final de la mercanc\u00eda era recepcionada en una empresa perteneciente al hijo del principal encausado y que hab\u00eda sido creada al efecto para la recepci\u00f3n y venta de esta mercanc\u00eda.<\/p>\n El total de los transportes desviados, se estima que podr\u00edan alcanzar los 200 en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n El grupo investigado, adem\u00e1s manej\u00f3 informaci\u00f3n reservada que utiliz\u00f3 para beneficiarse del mercado en el sector, obteniendo importantes beneficios econ\u00f3micos como se ha indicado.<\/p>\n En la fase de investigaci\u00f3n, pudo constatarse la implicaci\u00f3n de al menos tres empresas de transporte, las cuales eran un elemento necesario en el transporte de este tipo de mercancias.<\/p>\n Igualmente y en el marco de la operaci\u00f3n se realiz\u00f3 registro en un restaurante en la localidad de Valencia, propiedad de la familia el cual era utilizado para el blanqueo de capitales, con lo que se consegu\u00eda llevar a cabo la total desarticulaci\u00f3n de la trama delictiva establecida por los principales implicados.<\/p>\n Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgados de Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Sueca (Valencia).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"